Operação Gandula é desdobramento de investigação iniciada em 2024, com bloqueio de valores que podem chegar a R$ 3,4 milhões
A Polícia Federal cumpriu, nesta terça-feira (20), quatro mandados de busca e apreensão em Paulínia, durante a Operação Gandula, que apura suspeitas de lavagem de dinheiro ligada a uma organização criminosa.
Durante as diligências, os agentes apreenderam dispositivos de armazenamento de dados e bens patrimoniais. A Justiça também determinou o sequestro de valores de até R$ 3.464.340,50.
O material recolhido será submetido à análise da Polícia Federal para auxiliar no aprofundamento das investigações e no esclarecimento dos fatos.
Desdobramento da Operação Concierge
A Operação Gandula é um desdobramento da Operação Concierge, deflagrada pela Polícia Federal em agosto de 2024 para investigar um esquema suspeito de lavagem de dinheiro por meio de estruturas financeiras clandestinas.
Na ocasião, a investigação apurou movimentações financeiras bilionárias e possíveis mecanismos utilizados para ocultar a origem de recursos ilícitos e dificultar a identificação dos envolvidos.
A nova fase busca avançar na apuração dos fatos relacionados ao esquema investigado. Até o momento, as informações divulgadas sobre a Operação Gandula não detalham a identidade dos alvos nem o papel específico de cada um na investigação.
